证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—051
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
对于“联创转债”回售的第七次请示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容委果、准确和完好意思，莫得造作记录、误导
性文牍概况要害遗漏。
相配请示：
（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，“联创转债”抓有东说念主可回售部分概况一齐未转股
的“联创转债”。“联创转债”抓有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
东说念主本次回售申诉业务失效。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024
年 3 月 18 日至 2024 年 4 月 30 日团结三十个交游日的收盘价低于当期“联创转债”
转股价钱（13.69 元/股）的 70%，且“联创转债”处于终末两个计息年度，左证
《召募讲解书》的商定，“联创转债”的有条件回售要求成效。
公司左证《深圳证券交游所股票上市王法》《深圳证券交游所上市公司自律
监管辅导第 15 号——可调理公司债券》等法律法则的联系王法以及《召募讲解书》
的联系商定，现将“联创转债”回售联系事项公告如下：
一、“联创转债”回售情况概括
（一）回售要求
公司在《召募讲解书》中商定的有条件回售要求具体如下：
在本次刊行的可调理公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何团结
三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调理公司债券抓有东说念主有权
将其抓有的可调理公司债券一齐或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公
司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调养的情形，则在调养前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱臆度，
在调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价钱臆度。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“团结三十个交游日”须从转股价钱调养之后的第一个交游
日起再行臆度。
终末两个计息年度可调理公司债券抓有东说念主在每年回售条件初度满足后可按上
述商定条件利用回售权一次，若在初度满足回售条件而可调理公司债券抓有东说念主未
在公司届时公告的回售申诉期内申诉并现实回售的，该计息年度不成再利用回售
权，可调理公司债券抓有东说念主不成屡次利用部分回售权。
（二）回售价钱
左证《召募讲解书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“联创转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的臆度公司为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
其中：i=1.8%（“联创转债”第五个计息期年度，即 2024 年 3 月 16 日至 2025
年 3 月 15 日的票面利率）；
t=55（2024 年 3 月 16 日至 2024 年 5 月 10 日，算头不算尾）；
臆度可得：IA=100×1.8%×55/365=0.271 元/张（含税）。
由上可得：“联创转债”本次回售价钱为 100.271 元/张（含息税）。
左证联系税收法律法则的联系王法，对于抓有“联创转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.2168 元/张；对于抓有
“联创转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售本色可
得为 100.271 元/张；对于抓有“联创转债”的其他债券抓有东说念主，公司不代扣代缴
所得税，回售本色可得为 100.271 元/张，其他债券抓有东说念主自行交纳利息所得。
（三）回售职权
“联创转债”抓有东说念主可回售部分概况一齐未转股的“联创转债”。“联创转
债”抓有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售门径和付步地样
（一）回售事项的公示期
左证《深圳证券交游所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调理公司债券》
的联系王法，上市公司应当在满足回售条件的次一交游日开市前线路回售公告，
而后在回售期领域前每个交游日线路 1 次回售请示性公告。公告应当载明回售条
件、申诉时代、回售价钱、回售门径、付款门径、付款时分、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售申诉期首日的停止期限应当不向上 15 个交游日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售的公告。
（二）回售事项的申诉期
利用回售权的债券抓有东说念主应在 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 16 日的回售
申诉期内通过深交所交游系统进行回售申诉，回售申诉当日不错撤单。回售申诉
依然说明，不成拆除。若是申诉当日未能申诉奏凯，可于次日不息申诉（限申诉
期内）。债券抓有东说念主在回售申诉期内未进行回售申诉，视为对本次回售权的无条
件毁掉。在回售款划拨日之前，如已申诉回售的可调理公司债券发生司法冻结或
扣划等情形，债券抓有东说念主的该笔回售申诉业务失效。
（三）付步地样
公司将按前述王法的回售价钱回购“联创转债”，公司托付中国证券登记结
算有限职守公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登
记结算有限职守公司深圳分公司的联系业务王法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 5
月 21 日，回售款划拨日为 2024 年 5 月 22 日，投资者回售款到账日为 2024 年 5
月 23 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售时代的交游和转股
“联创转债”在回售期内将不息交游，但住手转股，在团结交游日内，若“联
创转债”抓有东说念主发出交游概况转让、转托管、回售等两项或以上业务恳求的，按
以下轨则惩处恳求：交游概况转让、回售、转托管。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月十五日
